董事会议的记录范文

董事会议的记录范文

　　董事会会议记录

　　会议时间： 年 月 日

　　会议地点：

　　参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。

　　公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。

　　会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;

　　二、聘任公司总经理;

　　三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;

　　四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;

　　五、审议xxxx年利润分配方案的报告;

　　六、……。

　　主持人：

　　会议讨论要点：记录各参会人的发言要点

　　会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：

　　一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx同志为公司副董事长;

　　二、同意聘任xxx为公司总经理;

　　三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;

　　四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;

　　五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;

　　六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;

　　七、……。

　　(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。

　　未获通过的表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”

　　记录人：

　　参会人员签字：

　　年 月 日