股东大会通知

更新时间：2023-03-08 15:17:49 通知公告我要投稿

股东大会通知15篇

　　在我们平凡的日常里，很多地方都会使用到通知，通知适用于批转下级机关的公文，转发上级机关和不相隶属机关的公文。你所见过的通知是什么样的呢？下面是小编精心整理的股东大会通知，希望对大家有所帮助。

股东大会通知15篇

股东大会通知1

各位股东：

　　宝应农商银行（以下简称本行）第一届董事会第十七次会议决定召开20xx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：xxxx年度股东大会。

　　（二）会议时间：20xx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）会议地点：本行五楼会议室（宝应县泰山路1号）。

　　（四）会议召集人：本行董事会。

　　（五）会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）听取和审议董事会20xx年工作报告；

　　（二）听取和审议监事会20xx年工作报告；

　　（三）听取和审议行长室20xx年度三农金融服务开展情况报告；

　　（四）审议xxxx年度信息披露报告（草案）；

　　（五）审议xxxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案（草案）；

　　（六）审议xxxx年度财务预算方案（草案）；

　　（七）听取和审议宝应农村商业银行章程修订方案；

　　（八）听取并审议董事会对董事的履职评价报告；

　　（九）听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。

　　三、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

　　（二）20xx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。

　　（二）登记地点

　　本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室（宝应县泰山路1号）。

　　（三）登记时间

　　20xx年3月18日至20xx年4月2日上午9：00—下午4：00（节假日除外）。

　　（四）未在规定的`时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、其他

　　（一）本次会议会期半天。

　　（二）联系人：xxxxx

　　（三）联系电话：xxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

宝应农商银行

　　20xx年3月17日

股东大会通知2

公司全体股东：

　　公司定于xxx年1月6、7日晚上8:00，在xx医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报xx医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

　　股东参会时间安排：

　　xxx年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

　　xxx年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

　　xx市xxx房地产开发有限责任公司

　　xxx年12月29日

股东大会通知3

　　xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

　　（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

　　等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（五）会议召开方式

　　本次会议采用现场方式召开。

　　（六）出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本公司聘请的律师（如有）

　　（七）会议地点：公司会议室。

　　二、会议审议事项（示具体需要填写）

　　例如：

　　1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

　　具体内容详见：《xx股票发行方案》。

　　2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

　　董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

　　（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

　　（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

　　（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

　　（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

　　（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

　　（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

　　（7）办理与本次定向增资有关的`其他具体事宜。

　　3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

　　针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

　　修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

　　4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

　　为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

　　公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

　　6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

　　7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

　　三、会议登记方法

　　（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

　　（三）登记地点：公司董事会办公室

　　四、其他

　　（一）会议联系方式

　　联系人：

　　联系地址：

　　电话：

　　传真：

　　电子邮箱：

　　（二）会议费用：

　　五、备查文件目录

　　（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

　　（二）《xx公司股票发行方案》。

　　xx公司董事会

　　xxxx年x月xx日

股东大会通知4

各位股东会成员:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于　20xx年xx月xx日时在会议室召开股东会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、xxxx

　　2、xxxx

　　以上议案已由公司20xx年xx月xx日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止20xx年xx月xx日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的`,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项:

　　1、会议联系方式:

　　联系人:

　　电话:

　　2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

通知人：

　　20xx年xx月xx日

股东大会通知5

各位股东：

　　兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

　　2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的.议案；

　　3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

　　xxx置业有限公司执行董事扶繁云

　　20xx年11月21日

股东大会通知6

各位股东：

　　公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排;

　　2、处置公司资产;

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

　　xx县xx大酒店有限责任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

股东大会通知7

各位股东：

　　兹定于xxx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司xxx年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；2、对xxxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；3、废止xxxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；4、集中管理xxxx置业有限公司证照的议案。

　　xxxx置业有限公司执行董事扶繁云

　　xxx年11月21日

股东大会通知8

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的'律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

股东大会通知9

　　一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

　　二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

　　三、会议召开方式：现场会议；

　　四、会议召集人：公司董事会；

　　五、会议议题如下：

　　1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

　　2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

　　8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

　　六、会议出席对象：

　　1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的.股东大会见证律师。

　　七、登记事项：

　　1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

　　2、登记时间及登记地点：

　　登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

　　登记地点：天津市和平区大理道106号。

　　3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

　　特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

　　4、联系事宜

　　联系地址：天津市和平区大理道106号

　　联系人：吴爽、张奋

　　联系电话：022—23318350转8007

　　022—23319619/8361（传真）

　　特此公告。

　　中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

　　20xx年4月6日

股东大会通知10

有限公司股东启：

　　有限公司于年月日以电子邮件和专人送达的方式向全体股东发出召开股东会的通知，(会议时间) 年月日，有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议，。

　　会议出席对象：

　　法人股东：

　　个人股东：

　　公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由主持，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召开，符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定，会议合法有效，审议以下事项：

　　一、关于修改《公司章程》的议案。

　　二、罢免在有限公司的法定代表人的'职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

　　三、在非法持有发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

　　四、立即将有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东----- 有限公司。

　　联系地址：

　　联系人：

　　电话：

股东大会通知11

　　xxxxxx医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的“xxxx达科技有限公司”、“xxxx先锋体育文化发展有限公司”、“xx汇民医药科技有限公司”、“xx汉医医药科技有限公司”和“xxxx创新生物天然药物研究中心”的.全体股东：

　　xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

　　xxxxxx医药科技发展有限公司

　　20xx年12月17日

股东大会通知12

各位股东：

　　宝应农商银行（以下简称本行）第一届董事会第十七次会议决定召开xxxx年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：xxxx年度股东大会。

　　（二）会议时间：xxxx年4月7日（星期四）上午8：30。

　　（三）会议地点：本行五楼会议室（宝应县泰山路1号）。

　　（四）会议召集人：本行董事会。

　　（五）会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议审议事项

　　（一）听取和审议董事会xxxx年工作报告；

　　（二）听取和审议监事会xxxx年工作报告；

　　（三）听取和审议行长室xxxx年度三农金融服务开展情况报告；

　　（四）审议xxxx年度信息披露报告（草案）；

　　（五）审议xxxx年度财务决算、利润分配、股金分红方案（草案）；

　　（六）审议xxxx年度财务预算方案（草案）；

　　（七）听取和审议宝应农村商业银行章程修订方案；

　　（八）听取并审议董事会对董事的履职评价报告；

　　（九）听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的'报告。

　　三、会议出席对象

　　（一）本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

　　（二）xxxx年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记；

　　2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书（请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。）

　　（二）登记地点

　　本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室（宝应县泰山路1号）。

　　（三）登记时间

　　xxxx年3月18日至xxxx年4月2日上午9：00—下午4：00（节假日除外）。

　　（四）未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、其他

　　（一）本次会议会期半天。

　　（二）联系人：xxxxx

　　（三）联系电话：xxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

宝应农商银行

　　20xx年x月x日

股东大会通知13

各股东单位：

　　根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开xxx公司xxx年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

　　二、会议地点：

　　三、会议审议事项

　　听取并审议关于《本公司xxx年度报告及其摘要》等xxx个议案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、会议出席人员

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）本公司董事、监事。

　　（三）本公司高级管理层列席会议。

　　（四）本公司聘任的'见证律师。

　　五、会议报到时间

　　请各参会人员于20xx年x月x日上午xx点到xxx点在会场签到。

xxx

　　20xx年x月x日

股东大会通知14

各位股东会成员：

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于年月日时在会议室召开股东会会议，具体事项：

　　一、会议时间、地点：

　　1、会议时间：

　　2、会议地点：

　　二、主要议题：

　　1、

　　2、

　　以上议案已由公司年月日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止年月日转让交易结束后，登记在册的'本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项：

　　1、登记时间：

　　2、登记地点：

　　3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系人：

　　电话：

　　2、本次会议会期天，出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司董事长

　　年月日