召开股东大会通知

更新时间：2023-02-23 15:40:03 通知公告我要投稿

召开股东大会通知15篇

　　在社会一步步向前发展的今天，用到通知的地方越来越多，通知是用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。相信写通知是一个让许多人都头痛的问题，下面是小编为大家整理的召开股东大会通知，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

召开股东大会通知15篇

召开股东大会通知1

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：20xx年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议时间：20xx年1月7日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年1月7日的交易时间，即9:15一9：25，9：30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：20xx年1月7日9:15一15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（1）现场表决：包括股东本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：20xx年12月31日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截至20xx年12月31日（星期五）下午15:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员。

　　（3）公司聘请的.见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：湖南省衡阳市蒸湘区解放大道43号林隐假日大酒店（南岳厅）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘公司20xx年度审计机构的议案》

　　2、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2.01选举叶善锦为第五届董事会非独立董事

　　2.02选举邓勇华为第五届董事会非独立董事

　　2.03选举申毓敏为第五届董事会非独立董事

　　2.04选举于洪涛为第五届董事会非独立董事

　　2.05选举游辉为第五届董事会非独立董事

　　2.06选举曾广富为第五届董事会非独立董事

　　3、《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》

　　3.01选举王建新为第五届董事会独立董事

　　3.02选举罗万里为第五届董事会独立董事

　　3.03选举赵航为第五届董事会独立董事

　　4、《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　4.01选举左大华为第五届监事会非职工代表监事

　　4.02选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事

　　议案1-3已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，其中议案3涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案1、4已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　议案2-4采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码：

　　四、会议登记等事项：

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

　　2、登记时间：20xx年1月4日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样，邮编：511356。

　　4、注意事项

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　（2）公司不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

　　2、股东代理人不必是公司的股东

　　3、联系人：张学温

　　4、联系电话：020-32221952

　　5、联系地址：广州经济技术开发区永和经济区田园东路1号广东达志环保科技股份有限公司

　　6、传真：020-32221966

　　7、邮编：511356

　　七、备查文件：

　　1、第四届董事会第二十八次会议决议

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议

　　特此公告。

xxx董事会

　　20xx年1月5日

召开股东大会通知2

各位股东：

　　公司定于20xx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排；

　　2、处置公司资产；

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

xxx

20xx年x月x日

召开股东大会通知3

各位股东：

　　农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　(一)会议届次：x年度股东大会。

　　(二)会议时间：x年4月7日(星期四)上午8：30。

　　(三)会议地点：本行五楼会议室(xx县泰山路1号)。

　　(四)会议召集人：本行董事会。

　　(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。

　　二、会议审议事项

　　(一)听取和审议董事会x年工作报告;

　　(二)听取和审议监事会x年工作报告;

　　(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;

　　(四)审议x年度信息披露报告(草案);

　　(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);

　　(六)审议x年度财务预算方案(草案);

　　(七)听取和审议农村商业银行章程修订方案;

　　(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;

　　(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的`报告。

　　三、会议出席对象

　　(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。

　　(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　四、会议登记方法

　　(一)登记手续

　　1、法人股股东需持法人授权委托书)及出席人身份证办理登记;

　　2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股权证进行登记。

　　(二)登记地点

　　本行在xx县内各支行营业厅及本行办公室 (xx县泰山路1号)。

　　(三)登记时间

　　x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。

　　(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。

　　五、其他

　　(一)本次会议会期半天。

　　(二)联系人：。

　　(三)联系电话：，传真：。

　　农商银行

　　x年3月17日

召开股东大会通知4

各位股东：

　　公司定于xxx年5月27日下午3点在成都市青羊区金河路18号的金河宾馆召开股东会，会议议题是：

　　1、审议公司的经营计划和下步工作安排;

　　2、处置公司资产;

　　3、确定公司其他事项请你作为公司股东准时参加。

　　xx县xx大酒店有限责任公司

　　xxx年5月12日xxx年1月10日

召开股东大会通知5

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　x年4月2日

召开股东大会通知6

　　公司决定在x年1月25日(星期五)上午10时召开全体股东会议，讨论决定有关事项，现将有关事宜通知如下:

　　1.会议时间:x年1月25日上午10时整; 2.会议地点:公司会议室; 3.参加人员:全体股东(不得缺席); 4.会议内容:审议公司土地使用权转让事宜。

　　请全体股东务必准时参加，若届时未到，视作同意公司所作出的股东决议。

　　xx建材有限公司

　　x年1月10日

召开股东大会通知7

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

　　四、参加网络投票的.具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日

召开股东大会通知8

各股东单位：

　　根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：x年x月x日上午点分至点分。

　　二、会议地点：

　　三、会议审议事项

　　听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

　　四、会议出席人员

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的'股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）本公司董事、监事。

　　（三）本公司高级管理层列席会议。

　　（四）本公司聘任的见证律师。

　　五、会议报到时间

　　请各参会人员于X年X月X日上午点到点在会场签到。

　　xx公司

　　20xx年x月

召开股东大会通知9

各位股东：

　　兹定于x年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号机动车检测站二楼会议室召开公司x年第1次临时股东会。

　　本次股东会将审议：

　　1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

　　2、对置业有限公司总经理管理团队特别授权的'议案；

　　3、废止置业有限公司公章、启用新公章的议案；

　　4、集中管理置业有限公司证照的议案。

　　置业有限公司执行董事扶繁云

　　x年11月21日

召开股东大会通知10

公司全体股东：

　　公司定于x年1月6、7日晚上8:00，在医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报医科大学蟠龙住宅小区项目建设进展情况及交房款计划，请务必按时参加。顺祝各位股东新年快乐，万事顺意!

　　股东参会时间安排：

　　x年1月6日晚8：00(校本部、肿瘤医院、口腔医院股东为主)

　　x年1月7日晚8：00(一附院、护理学院股东为主)

　　xx市x房地产开发有限责任公司

　　x年12月29日

召开股东大会通知11

各股东单位：

　　根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开xxx公司xxx年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

　　一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

　　二、会议地点：

　　三、会议审议事项

　　听取并审议关于《本公司xxx年度报告及其摘要》等xxx个议案。

　　1、xxx。

　　2、xxx。

　　3、xxx。

　　四、会议出席人员

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）本公司董事、监事。

　　（三）本公司高级管理层列席会议。

　　（四）本公司聘任的`见证律师。

　　五、会议报到时间

　　请各参会人员于20xx年x月x日上午xx点到xxx点在会场签到。

xxx

　　20xx年x月x日

召开股东大会通知12

公司全体股东：

　　公司定于x年4月14日（周四）晚上8:00，在广西医科大学演讲厅，召开全体股东大会，通报相关情况，请务必按时参加。顺祝各位股东万事顺意！

　　xx市天xx房地产开发有限责任公司

　　x年4月2日

召开股东大会通知13

各位股东：

　　信息技术有限公司(以下简称"公司")，拟定于x年5月6日，召开公司x年度股东大会，会议具体内容安排如下：

　　一、会议时间：

　　x年5月6日　9：00(8：30开始签到)

　　二、会议地点：

　　xx省xx市xx工业园全球直销总部4-5号会议室

　　三、参加人员：

　　1、公司全体股东(须持本人身份证原件)或其授权委托代理人(须持受托代理人身份证原件、自然人股东出具的授权委托书原价);

　　2、公司全体董事、监事;

　　3、公司全体高级管理人员。

　　四、会议审议内容：

　　1、审议公司《x年度董事会工作报告的.议案》;

　　2、审议公司《x年度利润分配的议案》;

　　3、审议公司《x年度审计报告的议案》;

　　4、审议公司《x年网发展规划的议案》;

　　5、审议公司《B轮融资计划》及其他事项;

　　五、其他注意事项：

　　1、为保证会议严肃性，请参加的股东即日起至x年5月4日前致电网客服提前报名;

　　2、报名电话：(工作日9:00-17:00)

　　特此通知。

　　信息技术有限公司

　　董　事　会

　　x年四月二十五日

召开股东大会通知14

各位股东会成员：

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于20xx年x月x日x时在xx会议室召开股东会会议，具体事项：

　　一、会议时间、地点：

　　1、会议时间：

　　2、会议地点：

　　二、主要议题：

　　1、xx

　　2、xx

　　以上议案已由公司20xx年x月x日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止20xx年x月x日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项：

　　1、登记时间：

　　2、登记地点：

　　3、登记方法：请出席本次大会的.股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项：

　　1、会议联系方式：xxx

　　联系人：xxx

　　电话：xxx

　　2、本次会议会期天，出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

　　公司

　　董事长

　　20xx年x月